Новости Украины

СБУ расследует факты манипулирования на фондовых биржах СБУ расследует факты манипулирования на фондовых биржах Минфин https://minfin.com.ua/i/favicon.ico Минфин http://minfin.com.ua/img/2018/35227556/1d275700dd68f603c1df893aea389d8c.jpeg http://minfin.com.ua/img/2018/35227556/1d275700dd68f603c1df893aea389d8c.jpeg Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов пол
СБУ расследует факты манипулирования на фондовых биржах

Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления в Киеве и области задокументировали факты отмывания доходов полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-18 годов должностные лица бирж через ряд подконтрольных торговцев ценными бумагами, представителей банковских учреждений организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого «группового отчета».

Читайте также: Официальное заявление Moneyveo об обыске СБУ

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами.

Операции проводились в интересах физических лиц, таким противоправным способом получали легализованый доход, что к тому же согласно законодательству не подлежит налогообложению. Общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Источник: Минфин
Поделиться:

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии

Комментарии

0
Ещё никто не оставлял комментриев к этой статье.

Список лент×

Для управления лентами необходима

Авторизация

Обратите внимание×

Мы определили, что вы зашли с Android устройства
Попробуйте наше мобильное приложение

 FromUA.NEWS